Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 4

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 68-70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

Powołuje się Zespół Projektowy do opracowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwany dalej „Zespołem”.

1. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie koncepcji i przygotowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach określonych w § 1, uwzględniającego standardy określone w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84).

2. Przygotowanie systemu kontroli zarządczej, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) szczegółowe zasady kontroli zarządczej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem”;

2) ustalenia ogólne dotyczące kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”.

3. Zasady kontroli zarządczej Ministerstwa, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny być opracowane z uwzględnieniem wszystkich obszarów określonych w standardach, o których mowa w ust. 1, w układzie:

1) Środowisko wewnętrzne, w tym:

a) przestrzeganie wartości etycznych,

b) kompetencje zawodowe,

c) struktura organizacyjna,

d) delegowanie uprawnień;

2) Cele i zarządzanie ryzykiem:

a) misja,

b) określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,

c) identyfikacja ryzyka,

d) analiza ryzyka,

e) reakcja na ryzyko;

3) Mechanizmy kontroli:

a) dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,

b) nadzór,

c) ciągłość działalności,

d) ochrona zasobów,

e) szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,

f) mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych;

4) Informacja i komunikacja:

a) bieżąca informacja,

b) komunikacja wewnętrzna,

c) komunikacja zewnętrzna;

5) Monitorowanie i ocena:

a) monitorowanie systemu kontroli zarządczej,

b) samoocena,

c) audyt wewnętrzny,

d) uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 1 i 2, opracowany zostanie projekt pn.„System kontroli zarządczej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra”, zwany dalej „Projektem”.

2. Realizacją Projektu, o którym mowa w ust. 1, należy objąć ogół działań podejmowanych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, dla zapewnienia wykonywania celów i zadań Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra.

3. Zespół realizuje projekt przy udziale dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, z których zadaniami związany jest określony w § 2 ust. 3 dany obszar działania.

4. Dyrektor Generalny Ministerstwa jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie.

5. Koordynacja prac i współdziałanie Zespołu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra należy do kierownika Projektu.

6. Zespół przy realizacji Projektu wykorzystuje i uwzględnia wyniki prac Komitetu Audytu działającego przy Ministrze, w szczególności sygnalizowane istotne ryzyka i propozycje usprawnienia kontroli zarządczej.

1. W skład Zespołu Projektowego wchodzą:

1) Marzenna Kołodziejak - kierownik Projektu;

2) Piotr Śliwonik - zastępca kierownika Projektu;

3) Izabela Milczarska - sekretarz; oraz członkowie:

4) Maria Kałuska;

5) Marcin Szemraj;

6) Andrzej Brągiel;

7) Sylwia Boratyńska;

8) Dorota Dołkowska;

9) Melania Pupkiewicz;

10) Renata Lenart.

2. Zespół działa zgodnie z regulaminem prac, ustalonym i przyjętym na pierwszym posiedzeniu.

3. Obsługę administracyjną prac Zespołu zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego.

1. Zespół określa zakres Projektu, identyfikuje i ustala tematy cząstkowe, których opracowanie należy do poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa albo jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz ustala terminy ich wykonania.

2. Temat i termin wykonania tematu cząstkowego Projektu jest wiążący dla wskazanej, jako wykonawca, komórki organizacyjnej Ministerstwa po zaakceptowaniu przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku przekazania komórce organizacyjnej Ministerstwa opracowania wykonanego przez Zespół do zaopiniowania.

Ustala się termin wykonania i zakończenia prac projektu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.