Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 46

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) koordynatorze KGP - należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP naczelnika komórki organizacyjnej KGP właściwej do walki z przestępczością gospodarczą³⁾ ;";

2) w § 6 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Koordynator przekazuje do koordynatora KGP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji, informacje dotyczące wniosków złożonych do GIIF na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, 2, 11 i 13 ustawy, ze wskazaniem:";

3) załącznik nr 3 do załącznika do zarządzenia - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 4 do załącznika do zarządzenia - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Roman KUSTER

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535 i 641.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 835, 2180 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 180 i 326.

³⁾ Rozkaz Organizacyjny nr 60/22 z dnia 30 listopada 2022 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie wprowadzenia etatu Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

Załączniki do zarządzenia nr 19
Komendanta Głównego Policji z dnia 5 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE KWARTALNE KOORDYNATORA DOTYCZĄCE PRZEKAZANYCH POWIADOMIEŃ DO GIIF NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE KWARTALNE KOORDYNATORA DOTYCZĄCE LICZBY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO GIIF NA PODSTAWIE ART. 105 UST. 1 PKT 1, 2, 11 I 13 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU