Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 240

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.²⁾), a także art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.³⁾) oraz art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 721) ustala się, co następuje:

1) radzie nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą, komisję rewizyjną albo pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej w spółce handlowej z udziałem Skarbu Państwa, w której uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa wykonuje Minister Obrony Narodowej;

2) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, która na podstawie odrębnych przepisów wykonuje czynności wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa w spółce z udziałem Skarbu Państwa;

3) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej;

4) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Obrony Narodowej;

5) Sekretarzu lub właściwym Podsekretarzu Stanu – należy przez to rozumieć Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, który koordynuje działalność komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2;

6) dniach – należy przez to rozumieć dni robocze (od poniedziałku do piątku).

1) wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w § 3;

2) członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie.

2. W skład rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa jako reprezentantów Skarbu Państwa nie powołuje się osób:

1) zatrudnionych w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2) wchodzących w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;

3) zatrudnionych przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy powoływaniu przez Ministra w skład rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa osób wybranych przez pracowników.

4. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce.

5. Minister wyraża zgodę na powołanie do rady nadzorczej i odwołanie z jej składu na podstawie wniosku Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu nadzorującego spółkę. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

6. Wskazanie osób do składu rady nadzorczej następuje z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przy powoływaniu kandydatów do składu rady nadzorczej uwzględnia się:

1) wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);

2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;

3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata;

4) predyspozycje i nieskazitelną opinię.

8. Osoby powoływane do składu rad nadzorczych powinny posiadać co najmniej trzyletni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim.

9. Osoby powoływane do składu rad nadzorczych spółek wymagających szczególnego nadzoru powinny posiadać co najmniej pięcioletni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim. Lista spółek wymagających szczególnego nadzoru stanowi załącznik nr 2 do decyzji.

10. Do składu rady nadzorczej nie może być powołana osoba:

1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.⁴⁾);

2) przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;

4) pozostająca w stosunku pracy ze spółką ani świadcząca pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;

5) posiadająca akcje lub udziały u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;

6) pozostająca u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani świadcząca pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 11;

7) wykonująca zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

11. Ograniczenia, o których mowa w ust. 10 pkt 6, nie dotyczą członkostwa w radach nadzorczych, z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców.

12. W przypadku, gdy zajęcia osoby powołanej do rady nadzorczej pozostają w sprzeczności z obowiązkami wykonywanymi na rzecz resortu obrony narodowej lub mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, osoba ta, pod rygorem odpowiedzialności służbowej, zobowiązana jest do wyłączenia się z czynności podejmowanych w tym zakresie w ramach pracy świadczonej w resorcie obrony narodowej.

13. Do składu rady nadzorczej może być wskazana osoba, która nie otrzymała absolutorium w związku z funkcją pełnioną w radzie nadzorczej, jeżeli czynności nadzoru wykonywane były przez nią zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami nadzoru właścicielskiego określonymi przez Ministra Skarbu Państwa lub Ministra, a uchwała o nieudzieleniu absolutorium została podjęta głosami innych akcjonariuszy lub udziałowców.

14. Osoba składająca rezygnację z pracy w radzie nadzorczej powinna uzasadnić powody rezygnacji.

2. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie publicznym, poprzez ogłoszenie o naborze zamieszczane na stronach internetowych Ministerstwa.

2. Przewodniczący komisji przedstawia Sekretarzowi lub właściwemu Podsekretarzowi Stanu do zatwierdzenia regulamin pracy komisji określający zasady i tryb jej działania.

3. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia kandydatów na członków rady nadzorczej.

2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać, w szczególności, informacje o:

1) firmie i siedzibie spółki;

2) przedmiocie jej działalności;

3) numerze KRS;

4) oczekiwanych wymaganiach stawianych kandydatom do rady nadzorczej;

5) liczbie przewidywanych do powołania w najbliższym czasie członków rady nadzorczej;

6) możliwości zakończenia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyn.

3. W ogłoszeniu należy wskazać, że osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia oraz wymagane od kandydatów na członków rady nadzorczej, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038 oraz z 2006 r. Nr 61, poz. 432) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach, powinny zgłosić swój udział w postępowaniu w terminie czternastu dni kalendarzowych, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu, w formie pisemnej zgodnie z treścią ogłoszenia, przesyłając na wskazany adres dokumenty określone w ogłoszeniu, w tym w szczególności:

1) list motywacyjny ze wskazaniem miejsca mandatowego w radzie nadzorczej, o które ubiega się kandydat;

2) życiorys;

3) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz kwalifikacje kandydata, potwierdzone za zgodność z oryginałem;

4) kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej;

5) oświadczenia.

Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Ministerstwa przed jego upływem. Wzory kwestionariusza oraz oświadczeń stanowią załączniki nr 3–5 do decyzji.

2. Z przebiegu postępowania komisja sporządza protokół.

3. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpoznania.

2. Publikacja listy kandydatów kończy postępowanie dla wszystkich osób, które odpowiedziały na ogłoszenie, a których kandydatury nie zostały wybrane.

3. W ciągu trzech dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia listy kandydatów osobom, których kandydatury nie zostały wybrane, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w formie pisemnej do Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu.

4. Sekretarz lub właściwy Podsekretarz Stanu rozpatruje zastrzeżenia w terminie siedmiu dni.

5. Uwzględnienie zgłoszonego zastrzeżenia skutkuje umieszczeniem osoby na liście kandydatów, o której mowa w ust. 1.

6. Dyrektor komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, niezwłocznie pisemnie powiadamia osobę, której zastrzeżenie zostało rozpatrzone negatywnie.

7. Sekretarz lub właściwy Podsekretarz Stanu rekomenduje Ministrowi Obrony Narodowej z listy, o której mowa w ust. 1, co najmniej po dwóch kandydatów na każde miejsce mandatowe w radzie nadzorczej. Wskazanie mniejszej liczby kandydatów wymaga uzasadnienia. Rekomendacje zgłaszane Ministrowi wymagają uzasadnienia. Do zgłoszonych rekomendacji dołącza się całość dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym protokół komisji, zbiorcze zestawienie zgłoszonych kandydatur, dokumenty rekomendowanych kandydatów, ewentualne zastrzeżenia i sposób ich rozpatrzenia.

8. Minister wskazuje kandydata, który zostanie powołany do rady nadzorczej.

2. W szczególnych wypadkach, gdy nie będzie możliwe powołanie osoby z listy, o której mowa w § 7 ust. 1, Minister może wskazać do składu rady nadzorczej osobę pozostającą w stosunku pracy z Ministerstwem.

3. Minister może wskazać do rady nadzorczej osoby, które nie uczestniczyły w postępowaniu kwalifikacyjnym określonym w decyzji, w sytuacji gdy:

1) brak było zgłoszeń na ogłoszenie, o którym mowa w § 5;

2) żadna ze zgłoszonych kandydatur nie odpowiada wymaganiom.

4. Osoby powoływane do rady nadzorczej w trybie określonym w ust. 1–3, muszą spełniać odpowiednio wymogi, o których mowa w § 2.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej przedstawia do akceptacji Sekretarzowi lub właściwemu Podsekretarzowi Stanu, propozycję kandydatów do powołania do rady nadzorczej na wakujący mandat, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 7.

3. Po akceptacji kandydata przez Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu, pracownik komórki organizacyjnej, informuje zainteresowanego o propozycji powołania do składu rady nadzorczej spółki, uzyskuje jego pisemną zgodę na powołanie oraz odbiera pisemne oświadczenie kandydata o braku przeszkód do wskazania do składu rady nadzorczej, a także kwestionariusz, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 3.

4. Pracownik komórki organizacyjnej powiadamia kandydata, o którym mowa w ust. 2, urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r., o obowiązku złożenia Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn.zm.⁵⁾).

5. Złożone oświadczenie lustracyjne przekazywane jest do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie, o której mowa w ust. 4.

6. Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dołącza się do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 5.

7. W przypadku niezłożenia lub odmowy złożenia oraz w przypadku złożenia oświadczenia lustracyjnego, w treści którego zawarto informacje o pracy, pełnieniu służby, byciu świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, dyrektor komórki organizacyjnej zawiadamia Ministra, dołączając do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 5, notatkę służbową.

8. Na powołanie do składu rady nadzorczej członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie zgodę wyraża Minister na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 5.

9. Dyrektor Departamentu Administracyjnego załącza kopię wniosku o powołanie do rady nadzorczej do akt personalnych pracownika. Dyrektor komórki organizacyjnej wpisuje na kopii wniosku o powołanie do rady nadzorczej informację o wysokości wynagrodzenia przysługującego powołanemu.

1) zarząd spółki, podając adresy i numery telefonów nowych członków rady nadzorczej;

2) osoby powołane do składu rady nadzorczej, podając adres i numer telefonu spółki oraz skład zarządu.

2. Wraz z powiadomieniem o powołaniu przesyła się nowemu członkowi rady nadzorczej informację wskazującą miejsce publikacji podstawowych dokumentów normatywnych regulujących zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

3. Za aktualizację wykazu osób pełniących funkcje w organach spółek odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej.

1) wprowadza zmiany w wykazie osób pełniących funkcję w organach spółek;

2) powiadamia Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu o powołaniu, odwołaniu lub rezygnacji osoby ze składu rady nadzorczej, przekazując kopię wniosku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej lub kopię rezygnacji wraz z numerem PESEL lub datą urodzenia danej osoby oraz datą powołania albo odwołania;

3) w przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie, przekazuje do Departamentu Administracyjnego kopię wniosku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.

2. Wszelkie zmiany związane z powołaniem do rady nadzorczej są odnotowywane niezwłocznie w wykazie osób pełniących funkcję w organach spółek, prowadzonym przez komórkę organizacyjną wykazie kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne i aktach pracowniczych.

2. Każdy kto przetwarza dane osób wymienionych w ust. 1 jest obowiązany do zachowania poufności oraz do zabezpieczania danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 107, poz. 721, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171, Nr 122, poz. 695 i Nr 185, poz. 1092.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291, Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252 i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 133, poz. 767, Nr 201, poz. 1182 i Nr 234, poz. 1391.

⁵⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 76, poz. 408, Nr 84, poz. 455 i Nr 89, poz. 514.

⁶⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

Załączniki do decyzji Nr 195/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 02 lipca 2012 r. (poz. 240)

Załącznik Nr 1

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Załącznik Nr 2

LISTA SPÓŁEK WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO NADZORU

1. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu.

2. Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich.

3. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie.

4. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi.

5. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.

6. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie.

7. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.

8. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.

9. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu.

10. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy.

11. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie.

12. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości w Gdyni.

13. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w Poznaniu.

Załącznik Nr 3

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 4

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ