REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 389
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku
Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Zakres regulacji]
1) szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom, w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub została dokonana blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.3));
2) dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie przesyłane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej „Funduszem”, o prowadzonym postępowaniu karnym oraz zawiadomienie o jego zakończeniu;
3) termin i sposób wysłania zawiadomienia;
4) dane, jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków gwarantowanych wysłana deponentowi;
5) termin i sposób wysłania informacji, o której mowa w pkt 4;
6) dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków gwarantowanych prowadzony przez Fundusz.
§ 2. [Zawiadomienie o otrzymaniu żądania, postanowienia lub informacji dotyczących wystąpienia określonych okoliczności]
1) żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku deponenta, wydanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na zasadach określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
2) żądania blokady rachunku lub przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, o którym mowa odpowiednio w art. 119zv § 3 pkt 1 lub art. 119zw § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
3) postanowienia o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku deponenta, wydanego przez prokuratora w związku z postępowaniem karnym, na zasadach określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
4) informacji o wystąpieniu innych okoliczności mających wpływ na zawieszenie wypłaty środków gwarantowanych, takich jak przedłużenie, zmiana zakresu lub uchylenie blokady rachunku albo wstrzymania transakcji, w tym w związku z postępowaniem karnym
– zawiadamia o tym Fundusz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania tego żądania, postanowienia lub informacji o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt 4.
2. Zawiadomienie jest dokonywane w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru.
§ 3. [Elementy zawiadomienia]
1) wskazanie organu wydającego postanowienie ze wskazaniem podstawy prawnej;
2) dane deponenta określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, a w przypadku deponenta będącego osobą fizyczną – także jego miejsce zamieszkania;
3) określenie kwoty i waluty środków na rachunku deponenta objętych postanowieniem;
4) nazwę i siedzibę podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów, w którym jest prowadzony rachunek;
5) numer rachunku objętego postanowieniem;
6) okres wstrzymania transakcji lub blokady rachunku albo termin ich uchylenia.
2. Do zawiadomień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 4. [Zawieszenie wypłaty środków gwarantowanych]
§ 5. [Informacja o zawieszeniu wypłaty środków gwarantowanych]
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych;
2) wskazanie organu występującego z żądaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, wydającego postanowienie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, albo przekazującego informację o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4;
3) określenie kwoty i waluty środków gwarantowanych, których dotyczy zawieszenie wypłaty;
4) okres zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych.
§ 6. [Rejestr zawieszonych wypłat środków gwarantowanych]
1) dane deponenta określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, a w przypadku deponenta będącego osobą fizyczną – także jego miejsce zamieszkania;
2) pozycję na liście deponentów i liście wypłat oraz nazwę podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów, w którym był prowadzony rachunek;
3) datę i godzinę otrzymania przez Fundusz zawiadomienia o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku, o którym mowa w § 2 ust. 1;
4) określenie kwoty i waluty środków gwarantowanych, których wypłata została zawieszona;
5) datę przekazania deponentowi przez Fundusz informacji, o której mowa w § 5 ust. 1;
6) okres wstrzymania transakcji lub blokady rachunku albo termin ich uchylenia wynikający z zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§ 7. [Wejście w życie]
Minister Finansów: T. Czerwińska
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491, z 2018 r. poz. 685, 723, 1637 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 326.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 1694), które utraciło moc z dniem 30 kwietnia 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491).
- Data ogłoszenia: 2019-02-28
- Data wejścia w życie: 2019-03-15
- Data obowiązywania: 2019-03-15
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA