Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 5

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320) zarządza się, co następuje:

1) organie nadzorczym - należy przez to rozumieć radę nadzorczą, komisję rewizyjną oraz pełnomocnika wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284, 875, 1709 i 2400), lub organ nadzorczy państwowej osoby prawnej;

2) organie zarządzającym - należy przez to rozumieć zarząd, a także likwidatora w spółce, lub organ zarządzający państwowej osoby prawnej;

3) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Aktywów Państwowych;

4) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Aktywów Państwowych;

5) Sekretarzu Stanu lub Podsekretarzu Stanu - należy przez to rozumieć Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie, który aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem przysługujących Ministrowi uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do danej spółki lub państwowej osoby prawnej;

6) departamencie nadzoru - departament wykonujący zadania związane z prowadzeniem spraw związanych z nadzorem Ministra nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa lub państwową osobą prawną;

7) Radzie do spraw spółek - należy przez to rozumieć Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy;

8) spółce o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa - należy przez to rozumieć spółkę, ujętą w wykazie spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. poz. 95), w której prawa z akcji lub udziałów Skarbu Państwa wykonuje Minister;

9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159).

2. Ustalając skład organu nadzorczego uwzględnia się:

1) skład zawodowy, zapewniający niezbędne kompetencje, w szczególności: kierunek wykształcenia i doświadczenie zawodowe, dające rękojmię należytego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego i skutecznego wykonywania obowiązków (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);

2) wiedzę, umiejętności oraz niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru właścicielskiego.

3. Do składu organu nadzorczego lub zarządzającego nie może być powołana osoba:

1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320);

2) przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa, o których mowa w pkt 1;

3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

2. Minister podejmuje decyzję o powołaniu do składu kandydata lub odwołaniu ze składu członka organu nadzorczego lub zarządzającego na podstawie wniosku Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu nadzorującego spółkę, spółkę z udziałem Skarbu Państwa, która jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji wobec spółki, w której statucie lub umowie przyznane zostały Ministrowi uprawnienia do wskazywania kandydatów na członków organu nadzorczego lub powoływania członków organu nadzorczego, lub państwową osobę prawną albo z własnej inicjatywy. Decyzja jest podejmowana pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii o kandydacie, wydanej przez Radę do spraw spółek, jeżeli jest ona wymagana.

3. Wniosek w sprawie ustalenia składu organu nadzorczego lub zarządzającego jest, w celu podjęcia decyzji, przedkładany Ministrowi, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kadr, z informacją o jego aprobacie.

4. Po podjęciu przez Ministra decyzji o powołaniu kandydata do składu organu nadzorczego lub zarządzającego, pracownik departamentu nadzoru:

1) informuje kandydata o propozycji jego powołania do składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

2) uzyskuje od kandydata pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

3) w przypadku propozycji powołania do składu organu nadzorczego odbiera od kandydata pisemne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3 ustawy.

5. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, określają załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia.

6. Pracownik departamentu nadzoru powiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 2, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., o obowiązku złożenia Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim jego złożeniu, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141). Informację o złożeniu oświadczenia kandydat składa do departamentu nadzoru, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2a do ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

7. Kandydaci na członków organu nadzorczego, o których mowa w ust. 2, składają do departamentu nadzoru oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907). Wzór oświadczenia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego (Dz. U. poz. 1461).

8. Po odebraniu oświadczeń, o których mowa w ust. 4, 6 i 7, dyrektor departamentu nadzoru przygotowuje wniosek do Rady do spraw spółek o wydanie pozytywnej opinii o kandydacie, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, podpisuje Minister, Sekretarzu Stanu, Podsekretarz Stanu lub Dyrektor departamentu nadzoru w zakresie swojej właściwości.

1) zarząd spółki lub organ zarządzający państwowej osoby prawnej;

2) osoby powołane do składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

3) osoby odwołane ze składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

2. Departament nadzoru wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, przesyła nowemu członkowi organu nadzorczego spółki informację wskazującą miejsce publikacji podstawowych dokumentów oraz aktów normatywnych regulujących zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

2. Pracownik departamentu nadzoru odnotowuje niezwłocznie zmiany związane z powołaniem osób do składu organu nadzorczego lub zarządzającego w wykazie osób pełniących funkcje w organach nadzorczych i organach zarządzających w Zintegrowanym Systemie Informatycznym.

3. Za weryfikację spełniania wymogów koniecznych do pełnienia danej funkcji przez osoby wskazane przez Ministra na kandydatów na członków organów nadzorczych i zarządzających oraz aktualizację wykazu, o którym mowa w ust. 2, odpowiada dyrektor departamentu nadzoru

Minister Aktywów Państwowych: J. Sasin

¹⁾ Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin oraz łączność, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496 i 1746).

Załączniki do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych
z dnia 9 lutego 2021 r. (poz. 5)

Załącznik nr 1

WZÓR  - WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU LUB ZMIAN W SKŁADZIE ORGANU NADZORCZEGO

Załącznik nr 2

WZÓR  - WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU LUB ZMIAN W SKŁADZIE ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO