Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 4

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1064), zarządza się, co następuje:

1) radzie nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą lub pełnomocnika wspólnika w spółce handlowej z udziałem Skarbu Państwa, w której uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów Skarbu Państwa wykonuje Minister Energii;

2) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Energii;

3) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Energii;

4) Sekretarzu Stanu lub Podsekretarzu Stanu – należy przez to rozumieć Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie, który aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem przysługujących Ministrowi uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do danej spółki;

5) wykazie osób – należy przez to rozumieć wykaz osób pełniących funkcje w radach nadzorczych spółek prowadzony przez Departament Nadzoru;

6) Radzie do spraw spółek – należy przez to rozumieć Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259);

9) spółce o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa – należy przez to rozumieć spółkę, o której mowa w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. poz. 95), w której prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister.

2. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi merytoryczny i bieżący nadzór oraz wiedzę o spółce.

3. Ustalając skład rady nadzorczej uwzględnia się:

1) skład zawodowy, zapewniający niezbędne kompetencje, w szczególności: kierunek wykształcenia i doświadczenie zawodowe, dające rękojmię skutecznego wykonywania obowiązków (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);

2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru właścicielskiego.

4. Do składu rady nadzorczej nie może być powołana osoba:

1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 15789, 2255 i 2260);

2) przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.

2. Minister wyraża zgodę na wskazanie kandydata do rady nadzorczej lub odwołania członka rady nadzorczej z jej składu na podstawie wniosku Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu nadzorującego spółkę, w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej albo z własnej inicjatywy.

3. W przypadku wskazania kandydatów do rady nadzorczej przez Sekretarza Stanu lub właściwego Podsekretarza Stanu, dyrektor Departamentu Nadzoru przedkłada Ministrowi wniosek, o którym mowa w ust. 1.

4. Po wyrażeniu przez Ministra zgody na wskazanie kandydata do rady nadzorczej, pracownik Departamentu Nadzoru:

1) informuje kandydata o propozycji jego powołania do składu rady nadzorczej;

2) uzyskuje od kandydata pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do składu rady nadzorczej;

3) odbiera od kandydata pisemne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3 ustawy, a także informację czy kandydat posiada pozytywną opinię Rady do spraw spółek, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy. Wzory oświadczeń określają załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.

5. Pracownik Departamentu Nadzoru powiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 2, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. o obowiązku złożenia Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim jego złożeniu, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721).

6. Oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu tego oświadczenia kandydat do rady nadzorczej składa do Departamentu Nadzoru. Wzór oświadczenia lustracyjnego określa załącznik nr 4 do ustawy wymienionej w ust. 5, a wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego określa załącznik nr 2a do tej ustawy.

7. Kandydaci, o których mowa w ust. 2, składają do Departamentu Nadzoru oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 i 2260). Wzór oświadczenia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego (Dz. U. poz. 1461).

8. Po odebraniu oświadczeń, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, w przypadku braku opinii dotyczącej kandydata na członka rady nadzorczej, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy, dyrektor Departamentu Nadzoru przygotowuje wniosek do Rady do spraw spółek o jej wydanie i przekazuje go do podpisu Ministrowi. Wzór wniosku określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

9. Na powołanie do składu rady nadzorczej członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie zgodę wyraża Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii. Wzór wniosku określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Instrukcja do głosowania na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników w sprawie powołania do rady nadzorczej lub odwołania członków rady nadzorczej w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

1) zarząd spółki,

2) osoby powołane do składu rady nadzorczej.

2. Pracownik Departamentu Nadzoru wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, przesyła nowemu członkowi rady nadzorczej informację wskazującą miejsce publikacji podstawowych dokumentów oraz aktów normatywnych regulujących zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

3. Za aktualizację wykazu członków rad nadzorczych odpowiada dyrektor Departamentu Nadzoru.

1) w przypadku niepowołania przedstawiciela Ministra do składu rady nadzorczej powiadamia Sekretarza Stanu lub właściwego Podsekretarza Stanu na piśmie o tym fakcie;

2) w przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego kopię wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej, celem dołączenia do akt personalnych pracownika.

2. Zmiany związane z powołaniem osób do rady nadzorczej, pracownik Departamentu Nadzoru odnotowuje niezwłocznie w wykazie osób oraz w informatycznej bazie danych.

2. Każdy kto przetwarza dane osób, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany do zachowania poufności oraz do zabezpieczania danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

¹⁾ Minister Energii kieruje działami administracji rządowej – energia oraz gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

Załączniki do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 1 marca 2017 r.

Załącznik nr 1

WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU LUB ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

² Należy wpisać, który z posiadanych tytułów lub dokumentów posiada kandydat:

1) stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,

2) tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,

3) ukończone studia Master of Business Administration (MBA),

4) certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

5) certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),

6) certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

7) certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),

8) potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),

9) potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),

10) potwierdzenie złożenia egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

³ Niewłaściwe skreślić

⁴ Właściwe podkreślić

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 4

WNIOSEK

⁵⁾ W przypadku spółek niebędących na liście spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, fragment zdania edytowany kursywą należy pominąć.

⁶⁾ Przedmiotowe oświadczenie określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

⁷⁾ Do wniosku można dołączyć dokumenty i oświadczenia kandydata, dotyczące innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełnienia przez kandydata wymogów określonych w art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dokumenty te nie są obowiązkowo dołączane do wniosku).

⁸⁾ Oświadczenie wymagane jedynie od kandydatów na członków rad nadzorczych spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Załącznik nr 5

WNIOSEK DO DYREKTORA GENERALNEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ