Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 10

Na podstawie art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888) w związku z art. 12 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.²⁾) oraz art. 20a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704) zarządza się, co następuje:

1) radzie nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą, komisję rewizyjną w spółce handlowej udziałem Skarbu Państwa, w której uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów Skarbu Państwa wykonuje Minister Energii;

2) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Energii;

3) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Energii;

4) Sekretarzu lub właściwym Podsekretarzu Stanu – należy przez to rozumieć Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, który aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem przysługujących Ministrowi uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do danej spółki;

5) dniach – należy przez to rozumieć dni robocze (od poniedziałku do piątku);

6) wykazie osób – należy przez to rozumieć wykaz osób pełniących funkcje w organach spółek prowadzony przez Departament Kontroli i Nadzoru;

7) członka rady nadzorczej reprezentującego Ministra – należy przez to rozumieć osobę wskazaną lub wyznaczoną przez Ministra do rady nadzorczej.

2. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce.

3. Ustalając skład rady nadzorczej uwzględnia się:

1) skład zawodowy, zapewniający niezbędne kompetencje m.in. pod względem kierunku wykształcenia i doświadczenia zawodowego, dający rękojmię skutecznego wykonywania obowiązków (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);

2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru właścicielskiego.

4. Do składu rady nadzorczej nie może być powołana osoba:

1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.³⁾);

2) przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;

4) pozostająca w stosunku pracy ze spółką ani świadcząca pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;

5) posiadająca akcje lub udziały u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;

6) pozostająca u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani świadcząca pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 5;

7) zatrudniona w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

8) wchodząca w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;

9) zatrudniona przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę;

10) wykonująca zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 6, nie dotyczą członkostwa w radach nadzorczych, z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców.

6. Osoba składająca rezygnację z pracy w radzie nadzorczej powinna uzasadnić powody rezygnacji.

2. Minister wyraża zgodę na powołanie do rady nadzorczej lub odwołanie z jej składu na podstawie wniosku Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu nadzorującego spółkę, w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej albo z własnej inicjatywy.

3. W przypadku wskazania kandydatów przez Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu, wniosek o którym mowa w ust. 1 zostaje przedłożony Ministrowi.

4. Po wyrażeniu przez Ministra zgody na powołanie do rady nadzorczej, pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru informuje kandydata o propozycji powołania do składu rady nadzorczej spółki, uzyskuje jego pisemną zgodę na powołanie oraz odbiera pisemne oświadczenie kandydatów o braku przeszkód do wskazania do składu rady nadzorczej. Wzór oświadczenia I stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru powiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 2, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., o obowiązku złożenia Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 oraz z 2016 r. poz.178).

6. Kandydaci, o których mowa w ust. 2, urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. składają do Departamentu Kontroli i Nadzoru informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwego organu. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

7. W przypadku niezłożenia informacji, o której mowa ust. 5, dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru zawiadamia Ministra, sporządzając notatkę służbową.

8. Na powołanie do składu rady nadzorczej podmiotu z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie zgodę wyraża Dyrektor Generalny Ministerstwa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

1) zarząd spółki,

2) osoby powołane do składu rady nadzorczej.

2. Wraz z powiadomieniem o powołaniu przesyła się nowemu członkowi rady nadzorczej informację wskazującą miejsce publikacji podstawowych dokumentów oraz aktów normatywnych regulujących zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

3. Za aktualizację wykazu osób odpowiada dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru.

4. W terminie 30 dni od dnia powołania do składu rady nadzorczej, członkowie rady nadzorczej reprezentujący Ministra składają do Departamentu Kontroli i Nadzoru oświadczenie o wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej. Wzór oświadczenia II stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

1) wprowadza zmiany w wykazie osób;

2) w przypadku niepowołania przedstawiciela Ministra do składu rady nadzorczej powiadamia Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu na piśmie o tym fakcie;

3) w przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego kopię wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej, celem dołączenia do akt personalnych pracownika.

2. Wszelkie zmiany związane z powołaniem do rady nadzorczej są odnotowywane niezwłocznie w wykazie osób oraz w Zintegrowanym Systemie Informatycznym przez pracowników Departamentu Kontroli i Nadzoru.

2. Każdy kto przetwarza dane osób, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany do zachowania poufności oraz do zabezpieczania danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

MINISTER ENERGII: Krzysztof Tchórzewski

¹⁾ Minister Energii kieruje działami administracji rządowej – energia oraz gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. 2015 poz. 2087).

²⁾ Umiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 266, 831, 925 i 1052.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161, z 2015 r. poz. 4, 978,1333 i 1830 oraz z 2016 r. poz.615.

Załączniki do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU/ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Załącznik nr 2

WZÓR OŚWIADCZENIA I

Załącznik nr 3

WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO / INFORMACJI O UPRZEDNIM ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO*

Załącznik nr 4

WZÓR WNIOSKU DO DYREKTORA GENERALNEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ

Załącznik nr 5

WZÓR OŚWIADCZENIA II