Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 104

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.¹⁾) postanawia się, co następuje:

¹⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312 oraz z 2015 r. poz. 593.

Załącznik do decyzji nr 353 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 listopada 2015 r.

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM Z ANALIZY KRYMINALNEJ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny z analizy kryminalnej w zakresie przestępczości ekonomicznej.

2. Cel programu

Absolwent kursu będzie przygotowany do:

– oceny kompletności materiału zgromadzonego w sprawie,

– interpretacji materiałów źródłowych przekazanych do analizy kryminalnej,

– identyfikowania zjawisk z obszaru przestępczości ekonomicznej,

– realizacji analiz kryminalnych z zakresu przestępczości ekonomicznej,

– formułowania wniosków i wskazania dodatkowych źródeł informacji.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, którzy ukończyli kurs specjalistyczny z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej, pełniący służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach analizy kryminalnej oraz prowadzący analizy kryminalne, w których występują wątki ekonomiczne.

4. System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym. Słuchacze uczestniczą w zajęciach w ubiorze cywilnym.

5. Czas trwania kursu

Kurs trwa 5 dni szkoleniowych. Liczba godzin lekcyjnych liczonych w 45-minutowych jednostkach nie powinna przekraczać 10 godz. dziennie. Na całkowity wymiar kursu, składają się:

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych, nie powinna przekraczać 12 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zajęcia w miarę możliwości powinny być prowadzone przez dwóch nauczycieli, po jednym z zakresu analizy kryminalnej i przestępczości ekonomicznej, którzy w ramach pełnionej służby specjalizują się w tematyce objętej programem kursu. Zajęcia mogą być realizowane przy współudziale przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych Policji oraz instytucji pozapolicyjnych.

Zajęcia prowadzone są w sali dydaktycznej wyposażonej w stanowiska z oprogramowaniem do przeprowadzania analizy kryminalnej i z dostępem do Internetu.

Wskazane w programie metody realizacji zajęć są rekomendowane do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia. Prowadzący zajęcia może wybrać inną metodę gwarantującą osiągnięcie celów kształcenia oraz w sposób elastyczny dobierać kolejność realizowanych zagadnień.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane na podstawie materiałów opracowanych we współpracy z komórkami i instytucjami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej.

Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć może regulować czas ich trwania, dostosowując go do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia.

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

Absolwent kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, na którym w miejscu ogólnego wyniku nauki umieszcza się wpis – „pozytywnym”.

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

TEMAT NR 1: Ogólna charakterystyka obrotu gospodarczego

CELE: Po zrealizowaniu tematu, słuchacz będzie potrafił:

– omówić zasady funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej (UE),

– wskazać instytucje i regulacje prawne dotyczące obrotu gospodarczego,

– dokonać analizy dokumentacji pod kątem poprawności i kompletności.

TEMAT NR 2: Pranie pieniędzy

CELE: Po zrealizowaniu tematu, słuchacz będzie potrafił:

– scharakteryzować istotę przestępstwa z art. 299 k.k.,

– omówić fazy i metody prania pieniędzy,

– zidentyfikować elementy procederu na podstawie zgromadzonego materiału.

TEMAT NR 3: Wybrane przestępstwa ekonomiczne

CELE: Po zrealizowaniu tematu, słuchacz będzie potrafił:

– określić cechy charakterystyczne przestępczości bankowej, ubezpieczeniowej, korupcji i przestępczości na szkodę UE,

– dokonać analizy dokumentacji pod kątem poprawności i kompletności,

– zidentyfikować zjawisko przestępczości bankowej, ubezpieczeniowej, korupcji i przestępczości na szkodę UE, na podstawie zgromadzonych materiałów.

TEMAT NR 4: Przestępczość w sektorze podatków pośrednich (VAT, akcyza)

CELE: Po zrealizowaniu tematu, słuchacz będzie potrafił:

– określić mechanizmy przestępczości w obrocie paliwami płynnymi,

– określić mechanizm wyłudzenia podatku,

– omówić mechanizm przestępstwa karuzelowego,

– zidentyfikować zjawisko przestępczości w obrocie paliwami płynnymi, wyłudzenia podatku oraz tzw. „karuzeli VAT”.