Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 10

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

Powołuje się Zespól ds. Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu – Monika Dziadkowiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska;

2) członek Zespołu – Iwona Jastrzębska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego;

3) członek Zespołu – Krzysztof Janeczko, Dyrektor Departamentu Leśnictwa;

4) członek Zespołu – Joanna Książek, Zastępca Dyrektora Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

5) członek Zespołu – Małgorzata Typko, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Środowiskowych;

6) członek Zespołu – Ewa Knedler, Zastępca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Audytor wewnętrzny;

7) członek Zespołu – Artur Słabuszewski, specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego, osoba na Stanowisku ds. Koordynacji ds. Kontroli Zarządczej.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) rekomendowanie Ministrowi Środowiska kierunków rozwoju Systemu Kontroli Zarządczej;

2) opiniowanie wyników analizy i oceny ryzyka oraz wyników analizy i oceny stosowanych środków kontroli, w szczególności w zakresie:

a) kompletności listy ryzyk,

b) ocen poszczególnych ryzyk oraz mechanizmów kontroli;

3) rekomendowanie poziomu akceptowalności ryzyka;

4) opiniowanie proponowanych metod postępowania z ryzykiem i rekomendowanie ich Ministrowi Środowiska;

5) wyznaczenie sposobu budżetowania środków na postępowanie ryzykiem;

6) wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie kontroli zarządczej;

7) dokonywanie weryfikacji kompletności listy ryzyk i mechanizmów kontroli oraz adekwatności dokonywanych ocen.

1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracą Zespołu.

2. Do Przewodniczącego Zespołu należy decyzja w sprawach spornych.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w roku, zgodnie z przyjętą częstotliwością dokonywania oceny funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek osoby na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej, po zatwierdzeniu tego wniosku przez Przewodniczącego Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby spoza Zespołu, w szczególności członków ścisłego Kierownictwa Resortu Ministerstwa Środowiska, pozostałych dyrektorów lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska,

4. Powiadomienie członków Zespołu o terminie posiedzenia Zespołu dokonywane jest drogą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

1. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który jest następnie zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji zapisywane są w protokole, o którym mowa w ust. 1.

3. Protokół, o którym mowa w ust, 1, zawiera następujące informacje:

1) kolejny numer oraz datę posiedzenia;

2) listę uczestników posiedzenia;

3) ustalenia poczynione w trakcie posiedzenia;

4) podpis osoby sporządzającej protokół.

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Kontroli I Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.