REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 16 poz. 71
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1)
z dnia 13 stycznia 2011 r.
w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Na podstawie art. 26s ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724) zarządza się, co następuje:
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru.
1) wskazanie organu występującego z żądaniem lub wydającego postanowienie, o których mowa w § 2 ust. 1;
2) dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;
3) określenie kwoty i waluty środków deponenta, objętych blokadą lub wstrzymaniem transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1, na dzień zawiadomienia Funduszu.
2. Wysłanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje w sposób umożliwiający potwierdzenie odbioru.
1) podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków;
2) wskazanie organu występującego z żądaniem lub wydającego postanowienie, o których mowa w § 2 ust. 1;
3) określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty;
4) datę zawieszenia wypłaty środków.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru.
1) dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;
2) pozycję na liście deponentów i liście wypłat;
3) datę zawiadomienia Funduszu o blokadzie rachunku lub wstrzymaniu transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1;
4) określenie kwoty środków, których wypłata została zawieszona;
5) datę przekazania deponentowi informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.
Minister Finansów: w z. L. Kotecki
|
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne (Dz. U. Nr 167, poz. 1634), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1724).
- Data ogłoszenia: 2011-01-24
- Data wejścia w życie: 2011-01-28
- Data obowiązywania: 2011-01-28
- Dokument traci ważność: 2016-10-15
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA