Otwierasz konto? Dowód może już nie wystarczyć
REKLAMA
Klientów odwiedzających instytucje finansowe czekają kolejne formularze do wypełnienia oraz nowe procedury identyfikacji i weryfikacji tożsamości.
Konieczność ujawniania dodatkowych informacji jest wynikiem wprowadzenia nowych przepisów mających zwiększyć skuteczność walki z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
Otwierając rachunek bankowy, możemy spodziewać się nie tylko pytań o źródło uzyskiwanych przez nas dochodów, cel naszej współpracy z bankiem oraz produkty, z których zamierzamy korzystać, ale również o związki z osobami ze świata polityki. Pracownicy banku mogą też żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów.
REKLAMA
Źródło:
gazetaprawna.pl
